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·走私涉案3亿偷税3000万

2014-02-13 22:18:11 来源: 作者: 【 评论:
摘要: 核心提示 仅两年多时间,走私货物案值3亿多元,偷逃税额超过了3000万。从2004年6月到2006年11月,在香港至珠海之间的海域里,活跃着这样一个走私团伙,他们先是从走私包括冻鸡冻牛在内的冻品,在赚得“第一桶金”后,转而走私旧的切割

走私涉案3亿偷税3000万

2007-12-21 16:27 来源:南方都市报
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  核心提示

  仅两年多时间,走私货物案值3亿多元,偷逃税额超过了3000万。从2004年6月到2006年11月,在香港至珠海之间的海域里,活跃着这样一个走私团伙,他们先是从走私包括冻鸡冻牛在内的冻品,在赚得“第一桶金”后,转而走私旧的切割汽车、燃油等,从中中获取巨额非法所得。该团伙的首要分子,就在珠海买下了价值500多万的别墅。

  今年初,最高人民检察院侦查监督厅、公诉厅以及最高人民法院刑二庭、海关总署缉私局四部门联合督办此案的侦查、、逮捕、起诉和审判工作,此案代号被命为“6130”专案。昨日上午,该案在中山市中级人民法院开庭审理,该团伙18名成员一一过堂。

  公诉机关:涉案总逃税过3000万

  昨日上午9时,中山市中级人民法院在第一法庭准时开审这一特大走私案,黄源生等18人被依次带进了法庭。公诉机关中山市人民检察院认为,这一走私团伙多达18人,组织严密、分工明确,作案时间长,多次在香港至珠江口水域走私汽车等,已构成走私犯罪集团,现以走私普通货物罪对该团伙成员提起公诉。

  公诉机关的起诉书载明,这一团伙有四个老板,分别是黄源生、陈计尧、梁琼华以及陈光明,其中黄源生为中山坦洲人,但和陈计尧一样都住在珠海香洲,梁琼华为广东信宜人。

  公诉机关介绍,该团伙从事走私起于2004年6月,当时黄源生和陈计尧雇请了这一犯罪团伙另外两名重要人物梁润根以及陈华养,合伙从香港走私包括冻鸡冻牛在内的冻品,两个月的时间里,走私了案值上千万的冻品入境,偷逃税额达到240.3万多元。

  走私冻品之后,两人又瞄上了走私旧的私割汽车。从2005年8月至2006年5月,黄源生又同陈计尧等人开始从香港走私旧切割汽车入境,不到一年的时间里,偷逃税额达到了2396万多元。从去年6月开始,黄源生又同其他人连续走私旧切割汽车3次,偷税达到56万多元。其团伙成员陈月汉,在去年还走私了燃料油243.83吨。

  除这些主要的走私案件之外,其余成员也先后参与组织了其他几起走私冻品以及旧切割汽车案。公诉机关称,“6130”全案偷逃应缴税额达到3047万多元。检察机关在庭审时未公布该案涉案货物的总值,而依据此前海关部门公布的数据,此案涉案货品价值达3亿多元。

  法庭调查:首要嫌犯五星级酒店被抓

  昨日上午法庭提审的第一名犯罪嫌疑人是黄源生,他看起来有40岁左右,被公诉机关列为首要嫌犯之一,认为他组织、领导该团伙走私,应为所有的走私行为承担责任。

  记者在庭审时了解到,黄源生只有小学文化,是中山坦洲镇人,但住在珠海香洲。公诉机关查明,早在2005年,黄源生就曾因走私普通货物罪于当年的3月28日被珠海市中级人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,而缓刑期间,他又再次组织走私,并于2006年11月28日因涉嫌走私普通货物罪被拱北海关缉私局拘传,当日被缉私局监视居住,后在今年1月被正式批捕。

  在法庭上,黄源生看起来并不太紧张,回答公诉人以及辩护律师提问时,头脑显得很清晰。他介绍,2006年11月27日晚,他在珠海一家五星级酒店洗澡时,突然有海关人员进来,找他了解情况,并在次日凌晨被海关人员带走。

  庭审直击:两主要嫌犯一问三不知

  在昨日的庭审现场,该团伙主要嫌犯都请了辩护律师,12名律师组成了当日的辩护阵容,对阵由三人组成的公诉人阵容。

  黄源生在法庭上否认他是这个犯罪团伙的主犯。对于走私活动中的具体细节,黄源生都表示,因为时间太长,他已经记不清楚,或以他不管理具体问题为由,为自己辩解。

  而另一嫌犯陈计尧也表示,其实他很少参与管理走私活动,都是委托团伙另一成员陈月暖进行,只是有时陈会向他汇报而已。就是以这个理由,陈计尧面对公诉人、审判员以及律师的提问,十有九个表示“不清楚,不记得,不知道”。

  赃款去向:走私赃款买别墅

  破案后,陈计尧主动退出赃款1022.77万元。在法庭上,陈计尧称,他退出的这一千多万,并不全是走私所得,这一千多万,是他抵押了在珠海的别墅,并向亲戚朋友借款所筹得的。

  陈计尧表示,他在珠海有一栋价值500万元的别墅。但买别墅的钱并非全是来自走私,其中有200多万是团伙另一成员陈月暖从账户中直接划账给他的,而另外的200多万,是他从澳门赌场拿来的,其中有些钱是他在赌场上赢来的。而记者从公诉机关的公诉材料中看到,涉嫌走私的多名重要成员,在珠海都有别墅。

  ■案件焦点

  扣押船只是否其走私船?

  该团伙到底偷逃多少税款?查扣的走私船舶是否全是该犯罪团伙所有?这两个问题成为昨日庭审的焦点。

  公诉机关在起诉书中称,从2004年6月至2006年5月,珠海、江门、深圳、黄圃等地的海关共查扣了12艘该团伙的走私船。但在昨日的庭审上,部分辩护律师对此提出质疑,被提审的黄源生以及陈计尧等人也都表示,对此并不清楚。

  公诉机关称,2005年9月29日凌晨,江门海关缉私人员在江门市西江内河新会大鳖附近水域,查扣了一艘走私船舶,船上有走私的旧切割汽车,但船员全部跳水逃脱。另有律师称,在某处海关缉私人员查扣的走私船舶上,发现有惠普打印机。有律师在庭审时提问,黄源生以及陈计尧等人是否认同这两艘船舶是否其犯罪团伙所有,黄源生和陈计尧都表示,当时认定这些走私船舶时,他们并没有亲眼看到这些船舶,也未见到船舶的照片,对这12艘船是否都是其犯罪团伙所有,两人都表示难以全部认定。两人还表示,该犯罪团伙从未走私过打印机。

  ■走私揭秘

  专人驻海岛监视缉私艇

  “看水”人员一住就是一个月,每人每月两千底薪

  在法庭调查时,公诉机关指控,在香港至珠海水域中的外伶仃岛、万山岛等海岛上,该团伙都安排了专门人员负责“看水”,一发现缉私艇的行踪,马上通过电话报告,以指挥走私船舶在一定的时间内顺利通过指定的航线。

  黄源生在法庭上供认,他们安排人员到海岛上去,一住就是一个月,每人每月两千底薪,至于具体安排了多少个海岛以及多少人,黄源生及陈计尧都表示已记不清楚。除在海岛上安排人员外,该团伙还安排了人员,在澳门水域看水,并在中山坦洲到小榄东凤一带为陆路运输“看水”。

  茶庄里商量走私款分配

  四个老板按4:4:1:1的比例,共同出资和分配走私利润

  公诉机关指称,作为犯罪团伙的老板,黄源生、陈计尧、梁琼华和陈光明约定按4:4:1:1的比例,共同出资和分配走私利润。在法庭上,黄源生和陈计尧都承认他们确实是按照这个比例分配的,但他们都表示,实际上他们分到的钱很少,黄源生说他只领了30多万,而陈计尧表示,他从走私中得到利润不过百万。

  黄源生称,走私成功三至四次之后,他们都会聚到一起,进行对账和分款。但陈计尧表示,他从从未参与过商讨分款,都是其委托另一犯罪团伙成员陈月暖进行的,他所得的钱,也都是陈月暖通过划账的方式给他的。对于从走私中得到的具体利润数额,他表示已记不清楚。


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