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·瑞银不“保密”了

2014-02-13 22:17:59 来源: 作者: 【 评论:
摘要: 美国《纽约时报》2月19日报道,迫于美国政府的压力,瑞银18日答应公布涉嫌偷税漏税的美国富豪的姓名,并承认和这些美国富豪同谋欺骗美国国内税务署,自愿缴纳巨额罚金以免除调查。瑞银同意和美国司法部组建的一个召集人小组合作,提交秘密账户主人的

瑞银不“保密”了

2009-03-16 15:42 来源:中国青年报(北京)
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  美国《纽约时报》2月19日报道,迫于美国政府的压力,瑞银18日答应公布涉嫌偷税漏税的美国富豪的姓名,并承认和这些美国富豪同谋欺骗美国国内税务署,自愿缴纳巨额罚金以免除调查。瑞银同意和美国司法部组建的一个召集人小组合作,提交秘密账户主人的姓名。在所谓的“延期起诉协议”规定下,如果瑞银不提交这些人的名字,瑞银及其高官将面临美国政府的同谋偷税罪名起诉。

  报道称,目前并不清楚瑞银会公布多少客户的名字。美国联邦检察官已经检查了瑞银约19000名客户的账户记录,但是瑞银最终可能只会公开几百人客户的身份。但是对于一些人来说,瑞银自中世纪建立的保密传统已经被破坏了。电影中经常出现的台词“将钱存入我的瑞士银行户头”已成历史。

  瑞银此前曾称它将关闭美国客户的离岸账户,但按照此次达成的协议,瑞银必须提供周期性的书面证据,配合美国政府的行动。报道称,每年单从美国离岸客户一项,瑞银即可获利2亿美元。美国政府从2002至2007年对瑞银的美国离岸客户秘密账户进行检查,发现瑞银帮助美国客户私藏了200亿美元的资产,躲掉了3亿美元的税务。瑞银承认2000至2007年,瑞银的部分私人银行家和经理帮助美国客户建立秘密账户。瑞银在卢加诺、苏黎世和日内瓦雇佣了60位私人银行家,并将客户资料交给律师和会计师,这些律师、会计师在国外建设秘密实体账户,躲避美国国内税务署的检查。除此之外,瑞银还建议客户销毁资料记录,将名表、珠宝、艺术品等保存在瑞士的秘密保险箱中,鼓励客户使用瑞士银行卡,这样美国国内税务署就无法追踪客户的消费记录。

  目前瑞银已和美政府达成妥协,瑞银同意支付7.8亿美元的罚金,并同意呈交部分涉嫌漏税美国客户账户资料,以换取美国政府撤诉。美国税务局此前曾估计,在瑞士银行内开设秘密户口瞒税的美国纳税人可能多达52000个,涉及的欠税金额最少达148亿美元。

  日内瓦雇佣了60位私人银行家,并将客户资料交给律师和会计师,这些律师、会计师在国外建设秘密实体账户,躲避美国国内税务署的检查。除此之外,瑞银还建议客户销毁资料记录,将名表、珠宝、艺术品等保存在瑞士的秘密保险箱中,鼓励客户使用瑞士银行卡,这样美国国内税务署就无法追踪客户的消费记录。

  目前瑞银已和美政府达成妥协,瑞银同意支付7.8亿美元的罚金,并同意呈交部分涉嫌漏税美国客户账户资料,以换取美国政府撤诉。美国税务局此前曾估计,在瑞士银行内开设秘密户口瞒税的美国纳税人可能多达52000个,涉及的欠税金额最少达148亿美元。

责任编辑:雨昕

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