警方联手捣毁一兜售假发票犯罪产业链
近日,河北省会石家庄新华公安分局从抓获的一名兜售假发票犯罪嫌疑人,顺藤摸瓜,奔赴山西阳泉,晋冀警方联手,经过近四天的努力,成功打掉这一兜售假发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,收缴假发票40多万份(张)。
2010年10月11日晚11时许,省会新华公安分局便衣巡逻队在红星农机厂宿舍附近巡逻时,发现一名男子不时地东张西望,边走边停,像是在等什么人,行迹十分可疑。大队长陈会彬命令民警立即在暗处隐蔽,以观其变。半小时过去了,不见有动静。陈队长果断命令侦查员上前盘查。该男子见到警察十分慌张,经检查该男子没有任何证件,不能说清自己的住处,含糊其词,象是刻意隐瞒着什么,在其身上民警发现了两本面值一百元的石家庄定额假发票,于是该男子被带到刑警五中队进一步审查。
经讯问得知该男子杨某(41岁,山西人)供认自己刚才是在等待取假发票的买主,可不知道什么变故,约定时间过了,那人仍没来。警方依法到其家中搜查,收缴从山西托运来的大纸箱,经查,里面有1000本石家庄道路停车场定额收费票据,500本石家庄市定额发票、保定市饮食业定额发票,总价值近1500万,经过税务部门鉴定,这些发票全部都是假的。
进一步审查得知,杨某的这些假发票一般都卖给了餐饮、娱乐业,他还供认假发票都是苏某(男,30多岁,保定人)给的,现住井陉县某处。于是民警立即奔赴井陉将苏某抓获。
据苏某交待,他从山西李某(男,40岁)手中花15元一本购进假发票,每本50张,加价3块卖给下线杨某,杨某再加价到20或30不等,卖给他自己的客户。苏某还供述山西人李某就租住在石家庄。
经过进一步秘密侦查,得到李某将要在第八医院附近出面的线索,于是民警在第八医院秘密布控,将李某与来交接发票人一举抓获,前来对接的邓某交由沧洲警方处理。民警从李某家中收缴河北省多个地市的假发票1000多本。李某交代,他的假发票全是从山西阳泉购进的,也就是说山西阳泉有可能存在着储存假发票的仓库或者是印刷假发票的工厂。
就在石家庄警方调查的同时,沧州经侦支队的民警从当地破获的一起案件中也摸到了这条线索。
10月28号,河北省公安厅经侦总队抽调民警与石家庄、沧州两地警方赶往山西阳泉。在山西阳泉经侦支队的协助下,民警经过4天的摸排调查、蹲坑守候,最终锁定贩卖假发票团伙的上线是杜某,民警决定收网。10月31日,河北、山西警方联手,在山西阳泉抓获犯罪嫌疑人杜某(男,35岁,山西人)及其妻子郝某,可俩人都不承认他们贩卖过假发票。民警经过仔细搜查,最后在杜某家的一个鞋盒里发现了二十多本山西省的定额发票,随后,民警根据线索,陆续从山西阳泉收缴假发票四十多万份。在大量证据面前,杜某最终承认自己是贩卖假发票的上线。至此,警方成功打掉一个贩卖假发票的犯罪团伙。
据办案民警介绍,犯罪嫌疑人杜某相当于一个“区域代理”,垄断着一部分客户和市场,他从印刷窝点以8至10元的价格购得假发票(成本只有5元),再加价3元卖给自己在各个省市的下线,即所谓的下家,下家再加价卖给第二个下家,经过三、四次倒手,最后卖给餐饮、娱乐业的价格每本就会达到35-50元,这样层层下延,形成一个生产、销售假发票的“产业链”。
目前,杨某、苏某、李某以出售非法制造的发票罪被省会新华警方刑事拘留,邓某、杜某交由山西警方处理,山西警方正在查找印刷假发票的窝点。
据石家庄市公安局经侦支队民警介绍,目前地下假发票市场对国家税收造成的损失巨大,假发票之所以能成为“产业”,背后是旺盛的需求。强劲的市场需求加上高额的利润,使印制、贩卖假发票的人蜂拥而至,目前已经形成跨省网络。这也是公安部连续两年开展深入打击整治发票犯罪专项行动的原因。他强调说,要想遏制假发票市场,除了警方加大打击力度外,更要出台相关的法律、法规切断“买方市场”。在此,警方也提醒市民购买使用假发票是违法犯罪行为,切莫为之。