延边破获一起贩卖假发票案
日前,吉林省延边朝鲜族自治州税务、公安、工商、城管等部门联合开展了打击假发票违法犯罪活动,一举捣毁了盘踞在当地2年之久的制售假发票窝点,成功侦破了自延边建州以来最大的一起倒卖假发票案件。
2008年11月下旬,龙井市某公司联系对方单位——延吉市一家施工单位结算工程款,对方开出了一张2.3万元的发票。尽管从表面上几乎看不出任何破绽,但延吉市这家公司的财务人员还是谨慎地对该发票进行了核查,发现与这张发票相同号码的发票是由延吉市地税局同年4月份代开的。同时,延吉市地税局的工作人员进一步证实,待核查的发票上填列的开票人虽然是本单位的干部,但已经调离办税服务厅到其他岗位工作,根本不可能在这一时间继续办理代开发票业务,由此断定这是一张假发票。公司财务人员马上向龙井市地税局稽查局报告了这一情况,该施工单位不得已承认这是从延吉市买来的假发票,卖假发票的人他们不认识,只知道是南方人,是看了野广告联系上的。
针对延边朝鲜族自治州内街头代开发票小广告泛滥的情况,州地税局稽查局调阅了近期发票举报案件卷宗,并会同征管、发票管理、直属机构等其他部门,根据国税、公安机关掌握的发票违章情况,深入挖掘案件线索,发现在州内活动着一个以浙江籍人为主要成员的贩卖假发票的犯罪团伙。其业务范围以吉林省为主,遍布全州各地,此外还涉及黑龙江、上海、青岛等省市地区。
2009年春节刚过,延边朝鲜族自治州政府牵头成立了打击发票违法犯罪活动工作协调小组,集中开展打击整治发票违法犯罪专项行动。
由于该团伙成员底数不清,居住场所不固定,涉案人员交谈经常使用家乡话,给侦查工作带来诸多困难。另外,他们为了逃避打击,每个人都使用多个化名,拥有七八部手机,与同伙和下线之间分别用不同的号码联系,下线也只知道他们的化名,不清楚其真实姓名和住址,一旦下线落网,他们马上丢弃现用的手机重新启用新的联系方式,具有很强的反侦查能力。
专案组人员迎难而上,历时3个多月的时间,成功侦破了此案。6月27日,专案组调集50余名警力,分8个抓捕小组、4个搜查小组实施抓捕行动,一举抓获了14名犯罪嫌疑人,打掉了这个贩卖假发票的犯罪团伙。查获伪造的商业普通发票、增值税普通发票、建筑业和饮食业定额发票、税务机关(地税)代开统一发票等各类发票23种、919本,共计58287份。其中,地税无限额发票163本、1548份,国税无限额发票13本、455份。限额发票如果按面额足额使用,可开出近5亿元的票据。另外,还查获税收通用完税证18本、417份,收缴作案手机60部、假印章100枚、笔记本电脑2台、打印机2台、代开假发票宣传名片40余万张。