假发票通过税务系统“认证”克隆团伙栽了
买来空白发票后,用一套真号码制作多张假发票,用此克隆出的“双胞胎”、“多胞胎”假发票能通过税务部门的认证。日前,我省首次发现新型假发票犯罪形式,6名犯罪团伙成员先后被警方抓获,缴获各类假发票37万份,涉案金额达数亿元。
“开票族”现身街头
据警方介绍,2009年上半年,哈市街头出现以税务代理公司名义代开发票的小广告,而且声称可以开具真版发票,这引起了市公安局经侦支队的注意。警方秘密调查后将目标锁定在一个自称叫“徐家志”的南方男子身上。该男子对按照名片上的联系方式打电话来的购票人说,他的公司是通过税务局内部弄到的发票,并且全部都是“真货”,并承诺可开出所有种类的税务发票。经过细致调查,侦查员发现“徐家志”真名叫金彪。
经过半年的秘密侦查,警方发现围绕金彪形成了一个以浙江台州人为主、哈市本地人为辅的制造、贩卖机打假发票的犯罪团伙。该团伙中,台州人周刚和梅春友夫妻两人负责制作发票;金彪及其女友张艳,金彪的表哥付黎强和其妻子黄安美主要负责发小广告、名片寻找客户;哈市人张伟、刘泉飞、郑文泽从金彪兄弟手中购得发票后加价出售给一些商家。这个犯罪团伙反侦查意识很强,短期频繁更换电话,用来发送制票信息的手机信息随发随删。
“假发票”逐层批发
9月15日17时许,市公安局出动经侦、治安、技术侦查等30余名警力,兵分3路,捣毁了该制假窝点,并将金彪、周刚、付黎强等6人抓获。
审讯中,周刚夫妻供述,自2009年来哈后,他们配备了计算机、打印机,通过软件查询获取真实发票的代码和号段后,利用广东的李某印制的空白发票,再根据买票人的信息制作假发票,并以50元至300元不等的价格“批发”给金彪和付黎强。金彪和付黎强将假发票弄到手中后,再进行“二次批发”,由“下线”再以3%的加价标准将假发票卖给有需要的商家。其团伙成员通过逐层批发,获取了巨额利润。
商家借假发票偷税
警方调查发现,这个犯罪团伙首先从广州上线李某手中购进只打印发票代码、未打印发票号码的假空白发票,通过哈市税务系统的软件获取、套用本市税务机关正在使用的发票号码后,制作出“双胞胎”、“多胞胎”发票。这种发票可以通过税务机关的查询认证系统,达到以假乱真的目的。
由于钻了“认证”的空子,使用假发票的企业能借此逃避税务机关监管,达到偷税目的,给国家造成巨额税款流失。假发票团伙因此获得了一些不法商家的青睐,有的商家甚至所有的发票均从该团伙购买,该团伙俨然成为“地下税务局”。据调查,仅7至9月份,该团伙就为哈市一些知名企业虚开了总金额为1.5亿余元的假发票,给国家造成的税款损失达千万元。